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菲律宾移民工人部(DMW)报告：被迫为犯罪集团工作的菲律宾人已于周五返回菲律宾。 菲律宾移民工人部(DMW)报告称，27名人口贩运受害者、据称被迫为犯罪集团工作的菲律宾人已于周五返回菲律宾。 今年九月，菲律宾驻金边大使馆与柬埔寨当局协调，以便解救受害菲律宾公民。 当局正在帮助27名菲律宾人立案联合非法招募和合格人口贩运案件。 他们还将获得前往各自省份的政府援助和交通服务。 今年早些时候，反对派参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)透露，人口贩运集团将引诱菲律宾人到柬埔寨担任客户服务或呼叫中心工作人员。抵达后，成为陷阱受害者的菲律宾人被迫充当加密货币诈骗者，通过让来自美国和加拿大的外国人投资加密货币计划来欺骗他们。 菲外交部表示，其中一些受害者被迫每天工作长达16小时。 据报道，其他人受到该犯罪团伙的酷刑和虐待。
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【19名境外网赌集团骨干回国投案自首】 12月6日，记者从湖北省公安厅获悉，在公安部国际合作局统一指挥下，湖北警方对一重大跨境网络赌博案开展国际执法合作，目前19名涉案犯罪嫌疑人已回国投案。 据悉，该跨境网络赌博集团长期盘踞境外，利用包网、自营等方式运营多个赌博平台，招引中国公民参与网络赌博。 在公安机关持续高压严打、政策施压、境外联合执法威慑等一系列举措下，该集团多名骨干头目及技术人员终于放弃抵抗，回国投案自首。 此次行动，境内境外协同配合，前方工作组多次与当地警方就信息共享、联合打击、人员遣返等进行衔接会商，达成共识，并为今后打击跨境犯罪奠定良好基础。 湖北省公安厅有关负责人表示，公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的凌厉攻势，紧盯犯罪集团金主头目，端窝点、摧链条、打七寸，持续深入开展境外追逃等国际执法合作。 PS:回国自首？某集团送人回国了吗
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越南人邱某涉嫌藏毒和寻衅滋事在帕赛市被捕 菲律宾马尼拉，2023年12月6日 – 12 月 3 日星期日，一名越南男子因持有毒品和寻衅滋事被帕赛警察局情报科（SIS）成员逮捕。 根据市警察局局长马里奥-马亚梅斯上校（Col. Mario Mayames）向南部警区（SPD）提交的报告，被捕嫌疑人名叫邱（Cu），21 岁，是帕赛市居民。 嫌疑人是于上午 12:15 左右在帕赛市罗萨斯大道Antel 大楼前被捕的。 据报告称，警方在对一名持有长期逮捕令的人进行监视时，嫌疑人骑着一辆电动自行车，不小心撞上了其中一名警员正在使用的摩托车。 嫌疑人向警方人员大喊大叫并投掷石块，因此被捕。 警方在对嫌疑人的搜身过程中，发现了一个塑料袋，里面装有大约 2.51 克鸦片，价值 17，068 比索。
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狗庄被抓，上缴2.1亿进入国库？ 十余人结伙跨境网络赌博，涉及10余省份，涉案流水数十亿元。近日，福建省三明市将乐县法院审结一起特大跨境涉赌犯罪案件，16名被告人被判处刑罚。 2014 年以来，王某富为获取非法利益先后在柬埔寨、菲律宾搭建网络赌博平台供他人投注赌博，并以公司化运营。 该平台以视讯直播、电子游艺、棋牌游戏等多种项目形式，面向中国国内发展会员进行线上赌博。该赌博网站会员达数万人，涉及福建、广东、浙江、江西、上海等10余省份，赌资均以人民币结算。 其间，王某富雇请被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等人为该网络赌博平台提供出入金、客服、财务、推广等方面的服务。 该赌博网站获利后，通过“地下钱庄”将获利转移至中国境内吴某杰处，由吴某杰安排王某友、李某虎等人将资金散存到其控制的银行账户中，吴某杰再通过网银转账到王某富指定的银行账户内，供王某富家属购买房产、车产、股份等藏匿犯罪所得。经审计，该赌博网站涉案流水数十亿元。 2022年8月至2023年3月期间，16名被告人陆续到案，至案件审结前共主动退出违法所得人民币9072.2万元。法院经审理认为，被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等十一人明知是赌博网站，仍受雇并提供直接帮助，从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。 被告人吴某杰、王某友、李某虎等五人明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，均情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 综合考量各被告人在犯罪过程中所起的作用、涉案金额以及归案后各自认罪、悔罪、自首、退赃等情节，遂判决被告人吴某杰有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元。 其他被告人分别被处以有期徒刑四年至一年不等刑期，并处罚金七十万元至五千元不等。共罚没追缴涉案赃款2.1亿余元。
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涉案8000万元，参赌人员58万人！甘肃古浪警方破获特大跨境网络赌博案 12月2日下午，武威市古浪县公安局“5.30”跨境网络赌博案专案组辗转8省市执行完办案任务归来。 今年5月30日，古浪县公安局在核查网络赌博线索时，牵出一起参赌人员多、涉赌资金流水大的跨境网络赌博案。古浪县公安局党委迅速成立了专案组，抽调各部门警力全力开展案件侦破工作。 在历时6个月的顺藤摸瓜、抽丝剥茧中，最终这起参赌人员58万余人、涉赌资金流水达8000余万元的跨境网络赌博案浮出水面。 11月22日，经古浪县公安局党委精心谋划、周密部署，决定对该案进行集中收网，并组织50余名精干警力展开抓捕工作。 连日来，专案组民警辗转山东、河北、云南、四川、贵州、河南、重庆等8省市，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案银行账户780个，冻结涉赌资金2000余万元，扣押涉案银行卡26张、手机20部，追缴赌资100余万元。
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前央企职工沉迷赌博，卖掉上海两套房又诈骗女友200多万，获刑11年 车某本有光明的大好前途，却因沉迷赌博而毁掉。近日，记者从上海市黄浦区人民检察院获悉了这起诈骗案，车某因诈骗他人200余万元，被法院判处有期徒刑11年，剥夺政治权利1年，并处罚金11万元。 十多年前，车某曾任职于某央企船舶公司，期间染上了赌博恶习。2005年起，车某因沉迷网络赌博从央企辞职，后一直在家待业，为了还赌债，相继卖掉了两套房子。尽管如此，车某仍沉迷赌博，生活因此越来越拮据。 2021年7月，车某通过短视频平台认识了韩女士，两人发展成男女朋友关系。车某谎称自己在上海做生意，名下有好几套房产，并用假银行流水获取韩女士信任。韩女士看他每年平均支出2000多万元，相信了他有足够资产且收入稳定。不久后，车某表示自己有朋友是某区纳税大户，现有承包某外卖平台城市服务站的机会，而他缺一笔流动资金，希望韩女士出资周转，承诺半年后还钱。然而，半年后，车某不仅没有还钱，还多次以各种理由继续欺骗韩女士转账。 2022年3月，车某再次以疫情原因推脱结算外卖平台服务站费用。韩女士强硬要来了车某口中“朋友”的微信，要求与其当面对质，这才发现一切都是谎言。实际上，韩女士是在向车某债主转账以及向网络赌博账号充值。经查，自结识以来，韩女士共向车某转账人民币200余万元。
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越南高平省：中越双方协作查处335起偷渡案，涉案人员1156人；遣返非法入境人员7946名 越南高平省边防部队：中越双方协作共查处335起偷渡案，涉案人员1156人；遣返非法入境人员7946名 今年11月底，越南谅山、广宁、高平、河江4省边防部队指挥部联合代表团与中国广西出入境边防检查总站在高平省举行2023年会谈。 会谈中，在平等、友好、坦诚、务实合作的气氛中，双方同意配合严格落实双方签署的合作协议；通过邮件、热线电话、在边境口岸会面等渠道加强信息交流。 此外，双方积极沟通，配合研究智慧口岸试点建设；配合轮流举行 “关长接待日”活动；加大宣传力度，提高两国民众对出入境等的认识。 双方积极建议上级加快口岸地区工程竣工投入使用进度；认真指导直属单位深入贯彻落实有关遣返、接收非法出入境公民的共识，配合对犯罪行为立案侦查。 高平省边防部队指挥长丁德雄大校表示，中越双方共配合查处335起非法入境越南案件，涉案人数为1156人、查处涉走私案件64起，遣返非法入境人员7946名，逮捕59名通缉犯等。 越南谅山、广宁、高平、河江4省边防部队与中国广西出入境边防检查总站做好口岸管控工作，为出入境旅客超过50万人次和出入境车辆15万辆次办理通关手续。 越南茶岭口岸：今年以来，接收1300多名中方遣返的越南公民，组织65名中国公民回国 据越媒报道：今年以来，越南高平省茶岭口岸边防站与辖区有关力量协调配合，有效打击和防范跨境非法移民活动。 据此，今年以来，越南茶岭口岸边防站共接收了中国当局遣返1,311名越南公民，涉及90起案件，其中发现2名通缉犯，1名人口贩卖案件的受害者。 越南茶岭口岸边防站共24次组织中国公民回国，涉及人员65名。 边防站工作人员发现、逮捕并处理从中国非法入境越南的案件21起，涉及47名公民；成功破获组织外国人非法入境越南犯罪团伙和拐卖16岁以下未成年人犯罪团伙2个，抓获9名犯罪嫌疑人。 此外，茶岭口岸边防站共办理出入境手续近4500人次、车辆4400多辆，出口货物71500多吨，进口各类货物327000多吨，确保程序严格、正确、依法规定。 今后一段时间，茶岭口岸边防站将继续加强巡逻，严格管控，牢牢掌握边境地区局势，彻底杜绝一切非法出入境行为；积极配合辖区各乡镇党委、机关做好宣传教育，发动群众提高警惕精神，不参与、协助非法出入境活动，不偷越国境，积极参与举报违法犯罪行为。
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缅甸 “业绩不达标” 缅北诈骗团伙受害者须卖器官抵数 越南一家慈善机构揭露，在缅甸被迫从事诈骗活动的人口贩卖受害者，如果“业绩”不达标，就会被体罚，甚至被摘除器官出售。 越南河内一个拯救人口贩卖受害者的慈善机构“蓝龙”（Blue Dragon）指出，许多中国、越南、马来西亚及其他国家的受害者被命令以他们的同胞为目标，诱骗他们在虚假的投资平台投资，或加入其他骗局。 犯罪团伙还为每个受害者定下必须骗得的数额，如果无法达到目标，就会被暴力对待，最近据称还有受害者被迫摘除器官出售来“抵数”。蓝龙创始人布罗索斯基告诉法新社：“如果受害者工作不够努力，人贩子就会割取他们的器官，例如肾脏。” 今年8月，蓝龙在缅甸营救了一名36岁的越南男子，他被拐卖到一家假赌场，因为“业绩”不达标，最后不得不出售肾脏。蓝龙研究与学习组负责人温德姆说：“缅甸的许多人口贩卖受害者都经历过这种类型的剥削。” 联合国人权事务高级专员办事处今年8月份发布的一份报告显示，东南亚有数十万人被有组织的犯罪团伙强迫从事网络犯罪活动，包括恋爱及投资陷阱、加密货币诈骗和非法赌博等，而缅甸境内目前可能有至少12万名人口贩卖受害者被关押，被迫从事网络诈骗活动。 缅甸少数民族地方武装组织10月底对军政府发动强烈攻势，波及这些人口贩卖活动，许多受害者因而获救，但他们当中不少人因为缅北战乱受困当地，迟迟无法回家。 据越南外交部说，目前约有700名越南人受困缅甸，当局正努力安排他们回国。马国当局星期五（12月1日）则顺利把121名人口贩卖受害者接回国。
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西港电诈团伙的主犯，被判无期徒刑，没收个人全部财产！ 在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。 其中一起案例中，跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账。该案件中，犯罪团伙的主犯刘某某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并被没收个人全部财产！ 2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。其间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙（俗称“水房”）等。 自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗： 一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话，向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实，诱使对方使用QQ进行联系； 二线话务人员以科技公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账； 三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双方QQ聊天，采用佯装确认前述转账事宜等方法骗取对方信任，再询问并掌握目标公司账户余额等信息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。 经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币（以下币种同）9683万余元。 2020年9月27日、2022年8月29日，上海市检察院第一分院分别以诈骗罪对刘某某、张某某、何某某提起公诉，并认定刘某某为诈骗犯罪集团首要分子，张某某、何某某为主犯。 2021年8月25日、2022年11月23日，上海市第一中级人民法院先后作出判决，以诈骗罪判处刘某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处张某某有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金二百五十万元；判处何某某有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金一百万元。 该犯罪集团其余90余名成员陆续到案，分别由徐汇区法院、闵行区法院、普陀区法院判处有期徒刑十个月至有期徒刑十四年不等。现判决均已生效。
